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9千多万元存款失踪 8名嫌犯被提起公诉

2018-01-31 11:57:54

  9千多万元存款失落落 8名嫌犯被提起公诉
5月23日讯 今天,来自杭州市检察院的消息,该院即日对杭州联合银行储户近亿元存款奥妙消失落案中的8名犯罪疑心人以涉诈骗罪提起公诉。

  以高年息为诱饵

  旧年2月14日,杭州西湖警方接到杭州联合银行古荡支行报案:银行一名储户存折上的200万元存款在其本人不知情的情况下被人划走。根据银行反响近期资金运动无比跟供应的相关证据,

  随后查问访问创造,这笔两百万的资金只是冰山一角。

  8名被告人中,邱某是浙江帅邦化工有限公司法定代表人,祝某是杭州联合银行古荡支行文二分理处担当人。2013岁终至2014年初,邱某经由他人介绍见地了祝某。

  检察结构查察查明,2014年1月2日至2014年1月27日期间,被告人邱某伙同被告人祝某等人经过事先预谋,以向资金供应人(也称金主)容许除支付银行畸形利息外,此外支付10%-15%的年息,以此诱骗资金供应人在杭州联合银行古荡支行文二分理处存款;由祝某诱骗资金供应人输进密码,将资金供应人账户内的存款转进邱某及其指定人员的银行账户。

  为防备资金供应人长工夫内创造存款被转出,邱某等人还请求资金供应人签订账户不保守短信提醒停业、不保守网银权限、数米基金网我的基金一年内存款不挪作他用、不查问、分歧毛病在银行义务的亲人朋友提及等六不容许书。

  诈骗的资金用于还债

  采取上述手段,前后诱骗42名资金供应人将算计9505万元的资金存进指定的银行。邱某等获得上述款项后,将事先许诺的高额利息转账至资金方账户,同时将残剩的款项按事先商定的比例终了分拨,其中祝某失失落每笔资金3%的好处费,邱某等人将诈骗的资金用于出借债务等。邱某等人在案发前退还给资金供应人本金约2757万余元。至案发前,富国基金算计5797.1万余元未能出借。

  此外,本案中还有多少名被告人勾结中国工商银行浙江省江山支行南门分理处义务人员,将3名资金供应人存进中国工商银行账户内算计700万元资金转进他们克制的账户内,用于还债。

  2014年3月13日,邱某、祝某等8人被抓获回案。

  杭州市检察院认为,被告人邱某、祝某等8人以正当据无为目的,假造理想、粉饰底细,诈骗数额特别弘大财物,其举措均冲犯了刑法,犯罪理想明晰、证据确实充分,应当以诈骗罪清查其刑事义务。




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